Informacje

Przestępstwo polegało na wpłatach gotówkowych w różnych walutach na rachunki bankowe / autor: Pixabay
Przestępstwo polegało na wpłatach gotówkowych w różnych walutach na rachunki bankowe / autor: Pixabay

Pracownica banku prała brudne pieniądze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 marca 2024, 11:37

  • Powiększ tekst

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali pracownicę jednego z warszawskich banków. Zdaniem śledczych kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych - poinformował w środę zespół prasowy CBA.

Jak przekazało CBA, funkcjonariusze delegatury biura w Warszawie wspólnie z Krajową Administracją Skarbową prowadzą śledztwo pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie ws. działalności zorganizowanej grupy przestępczej, którą tworzyły powiązane podmioty gospodarcze.

Grupa działała w latach 2018–2022 i zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności publicznoprawnych. „Na podstawie tych dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe i pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Przestępstw podatkowych dopuszczały się głównie podmioty powiązane z osobami pochodzenia południowo-azjatyckiego. W wyniku działalności przestępczej grupy Skarb Państwa poniósł straty szacowane na 24 miliony zł” - poinformowało CBA.

Wpłacała gotówkę w różnych walutach

14 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali kobietę zatrudnioną w jednym z warszawskich banków. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych. Przestępstwo polegało na wpłatach gotówkowych w różnych walutach na rachunki bankowe.

Do zatrzymania doszło w Warszawie. Kobieta została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszała zarzuty z art. 299 § 1 i § 2 k.k. dot. prania pieniędzy. „Wobec podejrzanej prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami” - poinformowało CBA.

10 podejrzanych w sprawie

Jak zaznaczyło Biuro, jest to druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 10 podejrzanych, którym prokurator przedstawił 32 zarzuty. Założyciel zorganizowanej grupy przestępczej, wytwarzającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami przebywa obecnie w areszcie śledczym.

Śledczy nie wykluczają kolejnych czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa.

Marcin Chomiuk (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zarząd NBP: to próba rozbijania podstaw państwa

Ćwierć biliona euro na „elektryki” poszło w piach

Tragedia w USA: Zawalił się historyczny most

Ranking lokat! Powiew wiosny w ofercie depozytów

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych